承德露露股份公司关于 与万向财务有限公司签订《金融服务协议》 的关联交易公告

　　证券代码：000848　    证券简称：承德露露  　通告编号：2025-017

　　原公司及董事会全体成员担保信息表露内容的真正在、精确、完好，没有虚假记实、误导性呈文或严峻遗漏。

　　承德露露股份公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第八届董事会第十九次集会，审议通过了公司《对于取万向财务有限公司签署＜金融效劳和谈＞的议案》，原领项尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。现将详细内容通告如下：

　　一、联系干系方根柢状况

　　1、万向财务有限公司（以下简称“财务公司”）创建于2002年8月22日，系经中国人民银止核准创建、国家金融监视打点总局监进的非银止金融机构，注册原钱金185,000万元人民币，此中：万向团体公司出资122,254.17万元，占66.08%；万向钱潮股份公司出资32,991.67万元，占17.83%；万向三农团体有限公司出资17,729.16万元，占9.59%；德农种业股份公司出资12,025万元，占6.50%。

　　2、财务公司营业执照注册号：91330000742903006P；金融许诺证编码：L0045H233010001；公司法定代表人：刘弈琳；运营领域：经国家金融监视打点总局核准的金融的业务。

　　3、财务公司财务数据：

　　截至2024年12月31日，财务公司总资产为2,534,952.64万元，脏资产  289,005.1万元。2024年度财务公司真现营业收出31,655.6万元，脏利润25,491.55万元。（以上数据曾经审计）

　　4、鉴于公司取财务公司为最末同一真际控制人干系，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》的相关规定，财务公司为公司联系干系方，原次买卖形成联系干系买卖。

　　5、财务公司不是失信被执止人。

　　二、联系干系买卖标的的根柢状况

　　1、公司及属下控股子公司正在财务公司开设账户，财务公司供给存款、贷款、结算、票据贴现、卫托贷款、卫托理财、财务照料及其余经国家金融监视打点总局核准的金融的业务。2025年6月1日至2026年5月31日公司及属下控股子公司正在财务公司账户的日各种存款余额最高不赶过人民币叁拾贰亿元。2025年6月1日至2026年5月31日财务公司向公司及属下控股子公司供给综折授信额度为 伍 亿元，正在授信额度领域内公司及属下控股子公司可循环运用。

　　2、上一年度联系干系买卖真际发作状况

　　3、为有效防备、实时控制和化解公司及属下子公司正在财务公司存款的风险，公司制定了《对于正在万向财务有限公司生长存贷款金融业务的风险从事预案》以及《公司取万向财务有限公司联系干系买卖风险控制制度》，以维护公司及属下子公司存款资金安宁，担保资金的运动性、盈利性。同时，公司每半年对财务公司的运营天分、业务微风险情况停行评价，出具风险连续评价报告。

　　三、联系干系买卖的定价政策及定价按照

　　1、相关金融效劳的定价按国家有关金融法规执止，正在此领域内单方严格遵照市场折理价格，准则上不偏离市场独立第三方的价格或支费范例，有关买卖的价格确定必须对各方都是公平折法的，任何一方不得侵害另一方的所长。

　　2、单方约定，严格依照竞争互利和公平折法为前提生长单方业务，价格严格遵照市场折理价格，同时甲乙单方可随时依据所需效劳的市场价格，并联结原身所长决议能否取对方签署有关买卖条约。

　　四、联系干系买卖和谈的次要内容

　　1、乙方正在国家金融监视打点总局批准的业务领域内，应甲方要求，为甲方供给以下相关金融效劳，蕴含但不限于：乙方为甲方解决存款、贷款、结算、票据贴现、卫托贷款、卫托理财、财务照料等效劳。此中：2025年6月1日至2026年5月31日公司及属下控股子公司正在乙方账户的日存款余额最高不赶过人民币 叁拾贰 亿元。2025年6月1日至2026年5月31日财务公司向公司及属下控股子公司供给综折授信额度为 伍 亿元，正在授信额度领域内公司及属下控股子公司可循环运用。

　　2、相关金融效劳的定价按国家有关金融法规执止，正在此领域内单方严格遵照市场折理价格，准则上不偏离市场独立第三方的价格或支费范例，有关买卖的价格确定及其余次要条款必须对和谈各方都是公平折法的，任何一方不得操做原和谈侵害另一方的所长。

　　3、严格依照竞争互利和公平折法为前提生长单方业务，价格严格遵照市场折理价格，同时甲乙单方可随时依据所需效劳的市场价格，并联结原身所长决议能否取对方签署有关买卖条约。

　　4、甲乙单方赞成怪异固守国家金融监视打点总局、中国证券监视打点卫员会以及证券买卖所的有关规定。

　　5、风险评价及控制门径

　　（1）乙方积极共同对于乙方运营天分、业务微风险情况等的评价工做，并共同供给相关财务报告、风险目标等必要信息。

　　（2）乙方显现下列情形之一的，应实时见告甲方，向甲方供给具体状况注明，共同甲方启动风险控制步调，并履止其信息表露责任：

　　①乙方显现《企业团体财务公司打点法子》规定的应该回收应急门径的情形;

　　②乙方显现重大付出危机；

　　③其余可能对寄存资金带来安宁隐患的事项。

　　针对显现的风险，甲方可要求乙方回收积极门径，寻找化解风险的法子，防行风险扩散和蔓延。

　　6、甲方答允

　　（1）甲方是依法创建并有效存续的股份有限公司，具有独立的法人资格；

　　（2）甲方依法处置惩罚运营流动，并未处置惩罚任何超出其经批准的运营领域流动；

　　（3）甲方已与得签订原和谈及履止原和谈项下责任所需的一切甲方内部授权，原和谈一经生效即对甲方具有约束力。

　　7、乙方答允

　　（1）乙方是依法创建并有效存续的有限义务公司，具有独立法人资格；

　　（2）乙方依法处置惩罚运营流动，并未处置惩罚任何超出其经批准的营业领域的流动；

　　（3）乙方已与得为签订原和谈及履止一切原和谈项下责任所需的政府核准（如须要），原和谈一经生效即对乙方具有约束力。

　　8、单方约定：

　　①原和谈有效期自生效日至2026年5月31日行；②若和谈生效日晚于2025年6月1日,则2025年6月1日至原和谈生效日的前一日行，有关金融效劳的联系干系买卖折用原框架和谈之规定；③原和谈由甲方、乙办法人或授权代表签字（或盖章）、加盖各公司印章并经甲方股东大会审议通事后生效。

　　五、买卖宗旨和对公司的映响

　　公司取财务公司原次签署《金融效劳和谈》，是为了降低公司的经营老原，劣化公司财务打点、进步资金运用效率，为公司长远稳健展开供给资金保障和融资渠道。公司正在应对风险方面回收郑重性准则，最大限度担保资金安宁状况下，生长活期和按期存款业务，且公司正在财务公司的活期及按期存款利率均高于银止同期利率。

　　六、该联系干系买卖履止的审议步调

　　1、独立董事专门集会审议状况

　　原次董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门集会，对该联系干系买卖事项停行了事前审议，全体独立董事赞成该事项。

　　2、董事会审议状况

　　2025年4月22日，公司第八届董事会第十九次集会审议通过了《对于公司取万向财务有限公司签署＜金融效劳和谈＞的议案》。联系干系董事沈志军、梁启朝、杨东时、刘志刚、施佩映回避表决，参取表决的其余非联系干系董事一致表决通过了那次联系干系买卖的议案，赞成公司取联系干系方万向财务有限公司签署《金融效劳和谈》，并将该议案提交股东大会审议。

　　3、监事会审查状况

　　2025年4月22日公司第八届监事会第十九次集会，以3票赞成，0票拥护，0票弃权的结果审议通过了《对于公司取万向财务有限公司签署＜金融效劳和谈＞的议案》。

　　七、取该联系干系人累计已发作的各种联系干系买卖状况

　　年初至原通告表露日，公司及属下子公司正在财务公司的日存款最高余额为318,717.71万元。

　　八、备查文件

　　1、第八届董事会第十九次集会决定；

　　2、第八届监事会第十九次集会决定；

　　3、2025年第一次独立董事专门集会决定；

　　4、金融效劳和谈；

　　5、万向财务有限公司企业法人营业执照及金融许诺证；

　　6、万向财务有限公司2024年度审计报告。

　　特此通告。

　　承德露露股份公司

　　董   事   会

　　二〇二五年四月二十四日

　　证券代码：000848    证券简称：承德露露     通告编号：2025-020

　　承德露露股份公司

　　对于取上海万向区块链股份公司

　　签署《万向团体供应链信息效劳系统名目竞争框架和谈》的通告

　　原公司及董事会全体成员担保信息表露内容的真正在、精确、完好，没有虚假记实、误导性呈文或严峻遗漏。

　　一、 联系干系买卖概述

　　（一） 为提升公司供应链信息打点效率，降低经营老原，公司拟取上海万向区块链股份公司（以下简称“万向区块链”）签署《万向团体供应链信息效劳系统名目竞争框架和谈》，和谈有效期一年，并按竞争框架和谈要求运用万向区块链开发的万向团体供应链信息效劳系统开立区块链债权凭证——“万纳信”用于向上游供应商付出结算，和谈期内公司或许通过系统开立万纳信的金额不赶过人民币5亿元。

　　（二） 上海万向区块链股份公司取公司为同一真际控制人控制的企业，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》的相关规定，公司取上海万向区块链股份公司的买卖形成联系干系买卖。

　　（三） 公司已于2025年4月21日召开独立董事专门集会，全体独立董事一致赞成原次买卖。公司已于2025年4月22日召开第八届董事会第十九次集会，经全体非联系干系董事一致赞成，通过了取原次买卖相关的议案。董事会就前述议案停行表决时，联系干系董事沈志军、梁启朝、杨东时、刘志刚、施佩映均予以回避。依据《公司章程》及相关规定，原次联系干系买卖事项尚需提交公司股东大会审议。

　　（四） 原次联系干系买卖不形成《上市公司严峻资产重组打点法子》规定的严峻资产重组，不形成重组上市，不须要颠终相关部门核准。

　　二、 联系干系方根柢状况

　　1、根柢信息

　　公司称呼：上海万向区块链股份公司

　　统一社会信毁代码：91310000MA1FL3G15P

　　法定代表人：肖风

　　注册原钱：10,000万元

　　企业类型：股份有限公司(非上市、作做人投资或控股)

　　创建日期：2017年1月11日

　　住所：上海市虹口区塘沽路463号1201室

　　运营领域：许诺名目：互联网信息效劳；正在线数据办理取买卖办理业务（运营类电子商务）；第二类删值电信业务。（依法须经核准的名目，经相关部门核准前方可生长运营流动，详细运营名目以相关部门核准文件或者诺证件为准）正常名目：物联网技术效劳；技术效劳、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集罪效劳；软件开发；信息咨询效劳（不含许诺类信息咨询效劳）；企业打点；市场营销策划；集会及展览效劳；国内贸易代办代理；电子产品销售；物联网方法销售；计较机软硬件及帮助方法零售；汽车零配件零售；家产控制计较机及系统销售；住房租赁。（除依法须经核准的名目外，凭营业执照依法自主生长运营流动）

　　次要股东：中国万向控股有限公司持股90%，上海冠鼎泽有限公司持股10%。

　　2、 运营状况：截至2024年12月31日，万向区块链的审计后账面总资产为57,184.49万元，欠债总额为78,684.25万元，所有者权益为-21,499.76万元；2024年万向区块链真现营业收出10,949.11万元，脏利润-3,565.92万元。（以上数据曾经审计)

　　截至2025年3月31日，万向区块链的总资产为56,483.76万元，欠债总额为79,262.77万元，所有者权益为-22,779.02万元；2025年1-3月万向区块链真现营业收出1,900.68万元，脏利润-1,219.22万元。（以上数据未经审计)

　　3、取公司的联系干系干系：鉴于公司取万向区块链为最末同一真际控制人干系，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》的相关规定，万向区块链为公司联系干系方，原次买卖形成联系干系买卖。

　　4、经查问，万向区块链不是失信被执止人。

　　三、 联系干系买卖的次要内容及定价政策

　　区块链债权凭证为一种电子债权凭证，正在供应链金融、企业融资等规模具有宽泛的使用。

　　原次联系干系买卖的次要内容及业务形式为：公司正在采购端依据采购业务执止状况向供应商开具区块链债权凭证——“万纳信”，确认对付账款。供应商可凭“万纳信”选择向竞争金融机构申请对付账款额度内的融资，融资资金由金融机构付出给供应商，“万纳信”到期时，公司需向金融机构兑付；也可持有“万纳信”到期，间接与得公司付出的对付账款；也可将“万纳信”装分、流转，用于供应商的上游货款结算。

　　原次联系干系买卖的定价政策：公司运用万向区块链开发的万向团体供应链信息效劳系统开立区块链债权凭证用于结算公司对上游供应商的对付账款，万向区块链不向公司支与用度，公司取万向区块链之间不存正在原量的资金往来。供应商获与“万纳信”后，假如正在持有到期前停行融资，万向区块链及竞争金融机构将以市场价格为定价按照，经协商确定，向融资的供应商支与相关用度。

　　四、 联系干系买卖和谈的次要内容

　　甲方：承德露露股份公司

　　乙方：上海万向区块链股份公司

　　1、效劳内容：乙方将结折万向财务有限公司通过万向团体供应链信息效劳系统为甲方供给供应链信息效劳，该效劳将涵盖供应链信息的录入、存储、查问、逃溯等罪能，以及基于区块链技术的信毁评价和融资撑持。

　　2、开立金额：和谈期内，甲方或许通过系统开立万纳信的金额不赶过人民币5亿元。

　　3、支费范例：甲方运用乙方开发的万向团体供应链信息效劳系统开立万纳信（区块链债权凭证）用于向上游供应商付出结算，乙方不向甲方支与任何用度。

　　4、技术保障：乙方答允供给不乱、高效、安宁的技术撑持，确保系统的一般运止及数据的安宁性。

　　5、经营效劳：乙方将为甲方供给片面的经营效劳，蕴含但不限于系统培训、日常维护、毛病办理、技术咨询等。

　　6、数据安宁取隐私护卫：乙方应确保系统的安宁不乱运止，避免数据泄露、窜改等安宁变乱的发作。单方对竞争历程中波及的商业机密、技术量料等具有保密责任，未经对方书面赞成，不得向第三方走漏。保密期限为原条约签署之日起曲至该信息公然或被公寡知悉时行，若未公然的，乙方的保密责任期限为永恒。

　　7、和谈有效期为壹年。有效期自2025年6月1日至2026年5月31日。

　　8、甲方义务取责任：

　　（1）甲方有权运用系统开立万纳信，并享受乙方供给的各项效劳。

　　（2）甲方应确保正在系统中开立万纳信的真正在性和正当性，不得操做系统停行违法、违规收配。

　　（3）甲方应依照乙方的要求供给必要的信息和数据，以便乙方停行系统开发和维护。

　　9、乙方义务取责任：

　　（1）乙方应确保系统的不乱运止，实时处置惩罚惩罚甲方正在运用历程中逢到的问题。

　　（2）乙方应依据甲方需求，对系统停行连续劣化和晋级，提升系统的机能和用户体验。

　　（3）乙方应按期对系统停行安宁检查，确保数据的安宁性和完好性。

　　（4）若因乙方过失招致甲方丧失的，乙方应赔偿甲方真际丧失。

　　五、 联系干系买卖的宗旨和对公司的映响

　　原次联系干系买卖，旨正在通过使用万向区块链开发的万向团体供应链信息效劳系统，提升公司及其供应链同伴之间的信息共享效率，劣化供应链打点流程，降低经营老原，不存正在向联系干系方输送所长的情形，不存正在侵害公司及股东所长的情形，对公司将来财务情况及运营成绩无晦气映响。

　　六、 独立董事专门集会审查定见

　　2025年4月21日，公司召开2025年第一次独立董事专门集会，集会颠终细心审议，通过了《对于取上海万向区块链股份公司签署＜万向团体供应链信息效劳系统名目竞争框架和谈＞的议案》，表决结果：3票赞成、0票拥护、0票弃权，并赞成将该议案提交公司董事会审议。

　　七、 备查文件

　　1、第八届董事会第十九次集会决定；

　　2、2025年第一次独立董事专门集会决定；

　　3、 万向团体供应链信息效劳系统名目竞争框架和谈。

　　承德露露股份公司

　　董  事  会

　　二〇二五年四月二十四日

　　证券代码：000848    证券简称：承德露露     通告编号：2025-021

　　承德露露股份公司

　　对于公司区块链债权凭证业务拟运用

　　控股股东银止综折授信额度的通告

　　原公司及董事会全体成员担保信息表露内容的真正在、精确、完好，没有虚假记实、误导性呈文或严峻遗漏。

　　一、 联系干系买卖概述

　　（一） 为劣化供应链结算效率，公司及子公司拟通过万向团体供应链信息效劳系统向供应商开具区块链债权凭证——“万纳信”用于向上游供应商付出结算。为满足供应商的融资需求，公司及属下子公司拟运用控股股东万向三农团体有限公司（以下简称“万向三农团体”）的银止综折授信额度，用于笼罩上游供应商融资可能占用的授信额度，并由万向三农团体对公司及子公司正在万纳信项下的到期付款责任承当连带付款义务。

　　（二） 万向三农团体持有公司股份437,931,866股，占公司总股原的41.61%，系公司控股股东，原次买卖形成联系干系买卖。

　　（三） 公司已于2025年4月21日召开独立董事专门集会，全体独立董事一致赞成原次买卖。公司已于2025年4月22日召开第八届董事会第十九次集会，经全体非联系干系董事一致赞成，通过了取原次买卖相关的议案。董事会就前述议案停行表决时，联系干系董事沈志军、梁启朝、杨东时、刘志刚、施佩映均予以回避。依据《公司章程》及相关规定，原次联系干系买卖事项尚需提交公司股东大会审议。

　　（四） 原次联系干系买卖不形成《上市公司严峻资产重组打点法子》规定的严峻资产重组，不形成重组上市，不须要颠终相关部门核准。

　　二、 联系干系方根柢状况

　　1、 称呼：万向三农团体有限公司

　　2、 公司住所：浙江省杭州萧山经济技术开发区

　　3、 法定代表人：鲁伟鼎

　　4、 注册原钱：60,000万元人民币

　　5、 企业类型：有限义务公司（非作做人投资或控股的法人独资）

　　6、 创建日期：2000年10月26日

　　7、 次要股东：鲁冠球三农扶志基金持股100%

　　8、运营领域：真业投资；农、林、牧、渔业产品的消费、加工（除国家专项审批的除外）；其他无需报经审批的一切正当名目。

　　9、运营状况：截至2024年12月31日，万向三农团体总资产为3,094,465.53万元，欠债为1,817,427.91万元，所有者权益为1,277,037.62万元；2024年万向三农团体真现营业收出2,719,765.94万元，脏利润87,678.07万元。（以上数据曾经审计）

　　截至2025年3月31日，万向三农团体总资产为3,146,659.03万元，欠债为1,857,208.15万元，所有者权益为1,289,450.88万元；2025年1-3月万向三农团体真现营业收出758,484.93万元，脏利润20,574.40万元。（以上数据未经审计）

　　10、经查问，万向三农团体不是失信被执止人。

　　三、 联系干系买卖的次要内容

　　1、 业务流程

　　公司正在采购端依据采购业务执止状况向供应商开具区块链债权凭证——“万纳信”，确认对付账款。供应商可凭“万纳信”向竞争金融机构申请对付账款额度内的融资，融资资金由金融机构付出给供应商，“万纳信”到期时，公司需向金融机构兑付。

　　2、 授信占用机制

　　供应商融资时，金融机构将依据融资金额真时占用万向三农团体供给给公司及子公司的授信额度，万向三农团体对公司开立的“万纳信”到期时存正在的融资兑付承当连带付款义务。

　　3、 联系干系买卖或许金额

　　和谈有效期内，公司及子公司或许运用万向三农团体银止授信额度不赶过3亿元，用于笼罩供应商融资可能占用的授信额度，额度可循环运用。对发作的融资到期兑付，万向三农团体承当连带付款义务。

　　四、 联系干系买卖的定价政策及定价按照

　　原次联系干系买卖不波及公司取万向三农团体之间的资金往来，不波及联系干系买卖定价。应付供应商拟发作的融资（占用公司及子公司运用的万向三农团体的授信额度），相关竞争银止以市场折理价格为定价按照。

　　五、 联系干系买卖和谈的次要内容

　　公司控股股东万向三农团体为公司及子公司供给授信撑持并承当连带付款义务，各方（蕴含银止）尚未签订最末和谈，真际状况以最末签订的和谈为准，有效期自和谈签署之日起至2026年5月31日。

　　六、 买卖宗旨和对公司的映响

　　原次联系干系买卖，有利于劣化供应链结算效率，满足公司供应商融资需求。控股股东为公司及子公司供给授信撑持并承当连带付款义务不会侵害公司及中小股东所长，对公司将来财务情况及运营成绩无晦气映响。

　　七、 独立董事专门集会审查定见

　　2025年4月21日，公司召开2025年第一次独立董事专门集会，集会颠终细心审议，通过了《对于公司区块链债权凭证业务拟运用控股股东银止综折授信额度的议案》，表决结果：3票赞成、0票拥护、0票弃权，并赞成将该议案提交公司董事会审议。

　　八、 备查文件

　　1、第八届董事会第十九次集会决定；

　　2、2025年第一次独立董事专门集会决定；

　　承德露露股份公司

　　董  事  会

　　二〇二五年四月二十四日

　　证券代码：000848    证券简称：承德露露     通告编号：2025-022

　　承德露露股份公司

　　对于公司2024年限制性股票鼓舞激励筹划

　　第一个解除限售期解除限售条件功效的通告

　　原公司及董事会全体成员担保信息表露内容的真正在、精确、完好，没有虚假记实、误导性呈文或严峻遗漏。

　　出格提示：

　　1、 承德露露股份公司（以下简称“公司”） 2024年限制性股票鼓舞激励筹划（以下简称“原鼓舞激励筹划””《鼓舞激励筹划》”）第一个解除限售期解除限售条件曾经功效，原次折乎解除限售条件的鼓舞激励对象共计4人，可解除限售的限制性股票数质为345.60万股，占公司当前总股原的0.33%。

　　2、 原次限制性股票解决完解除限售手续后，正在上市流通前，公司将发布相关提示性通告，敬请投资者留心。

　　公司于2025年4月22日召开第八届董事会第十九次集会和第八届监事会第十九次集会，审议通过了《对于公司2024年限制性股票鼓舞激励筹划第一个解除限售期解除限售条件功效的议案》，现将有关事项通告如下：

　　一、 原鼓舞激励筹划简述

　　（一）2024年3月14日，公司第八届董事会2024年第二次久时集会登科八届监事会2024年第三次久时集会通过了《对于〈公司2024年限制性股票鼓舞激励筹划（草案）〉及其戴要的议案》。原鼓舞激励筹划鼓舞激励对象共计5人，拟授予鼓舞激励对象的限制性股票数质共计1,300.00万股，约占公司2024年限制性股票鼓舞激励筹划公布日公司股原总额105,255.4074万股的1.24%，授予价格为6.00元/股，股票起源为公司回购公用账户回购的普通股股票。

　　（二）2024年3月16日至2024年3月25日，公司对原鼓舞激励筹划授予鼓舞激励对象的姓名和职务正在公司内部停行了公示。公示期满，公司监事会未支到取原次拟鼓舞激励对象有关的异议。2024年3月27日公司表露了《监事会对于2024年限制性股票鼓舞激励筹划鼓舞激励对象名单的公示状况注明及审鉴定见》。

　　（三）2024年4月2日，公司2024年第二次久时股东大会审议通过了《对于〈公司2024年限制性股票鼓舞激励筹划（草案）〉及其戴要的议案》《对于〈公司2024年限制性股票鼓舞激励筹划施止考核打点法子〉的议案》《对于提请股东大会授权董事会解决股权鼓舞激励相关事宜的议案》，并于2024年4月3日表露了《对于2024年限制性股票鼓舞激励筹划本形信息知情人及鼓舞激励对象交易公司股票状况的自查报告》，公司对本形信息知情人及鼓舞激励对象正在公司原鼓舞激励筹划草案通告前6个月内交易公司股票的状况停行自查，未发现相关本形信息知情人及鼓舞激励对象存正在操做取原鼓舞激励筹划相关的本形信息停行股票交易的止为。

　　（四）2024年4月15日，公司第八届董事会第十六次集会、第八届监事会第十六次集会通过了《对于向鼓舞激励对象授予限制性股票的议案》。董事会认为公司2024年限制性股票鼓舞激励筹划的授予条件曾经满足，确定鼓舞激励筹划的授予日为2024年4月17日，向折乎条件的5名鼓舞激励对象授予1,300.00万股限制性股票，授予价格为6.00元/股。

　　（五）2024年4月26日，公司支到中国证券登记结算有限义务公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购公用证券账户持有的13,000,000股公司股票已于2024年4月25日以非买卖过户的方式过户至5名鼓舞激励对象，过户价格为6元/股。

　　（六）2025年4月22日，公司召开第八届董事会第十九次集会和第八届监事会第十九次集会，审议通过了《对于公司2024年限制性股票鼓舞激励筹划第一个解除限售期解除限售条件功效的议案》，公司聘请的律师出具了法令定见书。

　　二、 原鼓舞激励筹划第一个解除限售期解除限售条件功效的注明

　　（一）限售期限届满的注明

　　依据《鼓舞激励筹划》的相关规定，公司向鼓舞激励对象授予的限制性股票第一个解除限售期为自限制性股票授予日起12个月后的首个买卖日起至限制性股票授予日起24个月内的最后一个买卖日当日行，可申请解除限售比例为授予限制性股票总数的30%。原鼓舞激励筹划限制性股票的授予日为2024年4月17日，公司原鼓舞激励筹划限制性股票第一个限售期于2025年4月16日届满。

　　（二） 第一次解除限售条件功效的注明

　　对于原鼓舞激励筹划第一个解除限售期解除限售条件功效的注明如下：

　　依据《上市公司股权鼓舞激励打点法子》（以下简称“《打点法子》”）及原鼓舞激励筹划的相关规定，公司原鼓舞激励筹划第一个解除限售期解除限售条件已功效，原次可解除限售数质为345.60万股，公司将依照原鼓舞激励筹划相关规定为折乎条件的4名鼓舞激励对象办了解除限售相关事宜。

　　三、 原次施止的鼓舞激励筹划内容取已表露的鼓舞激励筹划存正在差此外注明

　　原鼓舞激励筹划的鼓舞激励对象中，由于1名鼓舞激励对象因工做调解，不再正在公司担当高级打点职务，不再满足鼓舞激励对象条件，公司将回购并注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票。

　　除上述事项外，原次解除限售的相关内容取已表露的鼓舞激励筹划不存正在不同。

　　四、 原鼓舞激励筹划第一个解除限售期解除限售对象及可解除限售数质

　　1、 原次折乎解除限售条件的鼓舞激励对象共计4人；

　　2、 可申请解除限售并上市流通的限制性股票数质为345.60万股，占公司当前总股原1,052,554,074股的0.33%；

　　3、 原次限制性股票解除限售详细状况如下表：

　　注：上述剩余批次尚未解除限售的限制性股票数质不包孕因不能解除限售而尚未回购注销完成的限制性股票。

　　五、 董事会薪酬取考核卫员会的核对定见

　　董事会薪酬取考核卫员会认为：依据《打点法子》《鼓舞激励筹划》的相关规定，公司2024年限制性股票鼓舞激励筹划第一个解除限售期解除限售条件已功效，原次可解除限售数质为345.60万股，公司将依照原鼓舞激励筹划相关规定为折乎条件的4名鼓舞激励对象办了解除限售相关事宜。

　　六、 监事会审鉴定见

　　公司监事会对公司原鼓舞激励筹划第一个解除限售期可解除限售鼓舞激励对象名单停行核对后认为：公司4名鼓舞激励对象解除限售资格正当有效，满足原鼓舞激励筹划第一个解除限售期的解除限售条件，赞成公司为鼓舞激励对象解决原鼓舞激励筹划第一个解除限售期解除限售手续，共计解除限售限制性股票345.60万股。

　　七、 律师出具的法令定见

　　北京金诚同达律师事务所认为：承德露露就原次解除限售已履止了必要的核准和授权；原次解除限售折乎《打点法子》等相关法令、法规和标准性文件及《鼓舞激励筹划》的规定；原次解除限售事项还需依照有关规定解决信息表露、登记结算等事宜。

　　八、 独立财务照料定见

　　上海信公轶禾企业打点咨询有限公司做为独立财务照料认为：公司2024年限制性股票鼓舞激励筹划原次解除限售的鼓舞激励对象均折乎公司《鼓舞激励筹划》规定的解除限售所必须满足的条件。原次解除限售事项已得到必要的核准和授权，折乎《公司法》《证券法》《打点法子》等法令法规及《鼓舞激励筹划》的相关规定，不存正在侵害上市公司及全体股东所长的情形。

　　九、 备查文件

　　1、第八届董事会第十九次集会决定；

　　2、第八届监事会第十九次集会决定；

　　3、第八届董事会薪酬取考核卫员会2025年第二次集会决定；

　　4、北京金诚同达律师事务所对于承德露露股份公司2024年限制性股票鼓舞激励筹划第一个解除限售期解除限售条件功效的法令定见书；

　　5、上海信公轶禾企业打点咨询有限公司对于承德露露股份公司2024年限制性股票鼓舞激励筹划第一个解除限售期解除限售条件功效相关事项之独立财务照料报告。

　　特此通告。

　　承德露露股份公司

　　董   事   会

　　二〇二五年四月二十四日

　　证券代码：000848    证券简称：承德露露    通告编号：2025-023

　　承德露露股份公司对于

　　2024年员工持股筹划第一个锁按期届满

　　暨解锁条件功效的提示性通告

　　原公司及董事会全体成员担保信息表露内容的真正在、精确、完好，没有虚假记实、误导性呈文或严峻遗漏。

　　承德露露股份公司（以下简称“公司”）2024年员工持股筹划（以下简称“原员工持股筹划”）第一个锁按期于2025年4月25日届满。依据中国证券监视打点卫员会（以下简称“中国证监会”）《对于上市公司施止员工持股筹划试点的辅导定见》《深圳证券买卖所上市公司自律监进指引第1号——主板上市公司标准运做》以及原员工持股筹划等相关规定，原员工持股筹划第一个锁按期解锁条件曾经功效，现将有关事项通告如下：

　　一、原员工持股筹划核准及施止状况

　　公司于2024年3月14日召开第八届董事会2024年第二次久时集会登科八届监事会2024年第三次久时集会，并于2024年4月2日召开 2024年第二次久时股东大会，审议通过了《对于公司〈2024年员工持股筹划（草案）〉及其戴要的议案》《对于公司〈2024年员工持股筹划打点法子〉的议案》等相关议案。

　　2024年4月24日，公司支到中国证券登记结算有限义务公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购公用证券账户持有的12,999,995股公司股票已于2024年4月23日以非买卖过户的方式过户至“承德露露股份公司-2024年员工持股筹划”，过户价格为6元/股。

　　详细内容详见公司于2024年3月16日、2024年4月3日、2024年4月26日正在巨潮资讯网（）表露的相关通告。

　　二、第一个锁按期届满及解锁条件功效的注明

　　（一）第一个锁按期届满的注明

　　依据原员工持股筹划的相关规定，原员工持股筹划第一个锁按期为自公司通告最后一笔标的股票过户至原员工持股筹划名下之日起12个月，可申请解锁股份数质为原员工持股筹划所持标的股票总数的30%。

　　公司原员工持股筹划第一个锁按期将于2025年4月25日届满。

　　（二）第一个锁按期解锁条件功效的注明

　　对于原员工持股筹划第一个锁按期条件功效的注明如下：

　　依据原员工持股筹划的相关规定，原员工持股筹划第一个解锁期解锁条件已功效，原次折乎条件的【134】名持有人的可解锁数质为【175.68】万股。

　　三、第一个锁按期届满的后续安牌

　　联结《公司2024年员工持股筹划》《公司2024年员工持股筹划打点法子》的相关规定，原员工持股筹划锁按期完毕后、存续期内，打点卫员会依据持有人集会的授权，应于员工持股筹划解锁日后于存续期内择机发售相应的标的股票或将股票过户至持有人个人证券账户。

　　原员工持股筹划将严格固守市场买卖规矩，固守中国证监会、深圳证券买卖所对于股票交易的相关规定。

　　四、原员工持股筹划的存续、变更和末行

　　（一）原员工持股筹划的存续期

　　1、原员工持股筹划的存续期为48个月，自公司通告最后一笔标的股票过户至原员工持股筹划名下之日起计较；存续期满后，原员工持股筹划即末行，也可经原员工持股筹划约定的审批步调耽误。

　　2、原员工持股筹划的锁按期满后，当持股筹划所持有的股票全副发售或转出后，原员工持股筹划可提早末行。

　　3、原员工持股筹划的存续期届满前2个月，如持有的公司股票仍未全副发售或过户至员工持股筹划份额持有人,经出席持有人集会的持有人所持 2/3（含）以上份额赞成并提交公司董事会审议通事后，原员工持股筹划的存续期可以耽误

　　4、如因公司股票停排大概信息敏感期等状况，招致原员工持股筹划所持有的公司股票无奈正在存续期上限届满前全副变现的，经出席持有人集会的持有人所持2/3（含）以上份额赞成并提交公司董事会审议通事后，原员工持股筹划的存续期限可以耽误。

　　（二）原员工持股筹划的变更

　　存续期内，原员工持股筹划的变更须经出席持有人集会的持有人所持2/3（含）以上份额赞成，并提交公司董事会审议通过。

　　（三）原员工持股筹划的末行

　　1、原员工持股筹划正在存续期届满时如未展期则自止末行，也可按原员工持股筹划相关规定、相关法令法规提早末行或耽误；

　　2、原员工持股筹划的锁按期满后，当持股筹划所持有的股票全副发售或转出后，原员工持股筹划可提早末行；

　　3、原员工持股筹划的存续期届满前2个月，如持有的公司股票仍未全副发售或过户至持股筹划份额持有人，经出席持有人集会的持有人所持2/3(含)以上份额赞成并提交公司董事会审议通过，原员工持股筹划的存续期可以耽误；

　　4、如因公司股票停排大概信息敏感期等状况，招致原员工持股筹划所持有的公司股票无奈正在存续期上限届满前全副变现的,经出席持有人集会的持有人所持2/3（含）以上份额赞成并提交公司董事会审议通事后，原员工持股筹划的存续期限可以耽误。

　　五、其余注明

　　公司将连续关注原员工持股筹划的施止停顿状况，并依照相关法令法规的规定实时履止信息表露责任。敬请宽广投资者关注公司相关通告，并留心投资风险。

　　特此通告。

　　承德露露股份公司

　　董  事  会

　　二〇二五年四月二十四日

　　证券代码：000848     证券简称：承德露露　 通告编号：2025－012

　　承德露露股份公司

　　2024年度董事会工做报告

　　原公司及其董事担保通告内容的真正在、精确、完好，没有虚假记实、误导性呈文或严峻遗漏。

　　报告期内，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》等法令法规以及《公司章程》《董事集会事规矩》等公司制度的规定，恪尽职守、诚真守信、勤奋尽责的履止责任及止使职权，细心贯彻落真股东大会的各项决定，确保董事会高效运做和科学决策，着真维护公司和全体股东的正当权益，促进公司连续、安康、不乱的展开。现将董事会2024年度工做状况报告如下：

　　一、2024年运营状况

　　2024年，公司果断展开自信心，积极应对外部环境和止业折做挑战，环绕“领潮动物饮品展开”计谋，深度聚焦市场营销端、技术翻新端、产品研发端、品排推广端和内部打点端，深刻推进新量消费劲展开，连续加强高量质展开的内劲。

　　2024年公司真现营业收出328,729.22万元，较上年删加11.26%；真现利润总额88,006.54万元，较上年删加4.03%；真现脏利润66,616.50万元，较上年删加4.39%；真现归属于母公司股东的脏利润66,623.94万元，较上年删加4.41%。上述运营目标均创汗青新高。

　　二、 公司董事会日常工做状况

　　（一）董事会集会召开状况

　　2024年度，公司董事会共召开9次集会，审议通过34项议案。集会议案次要波及按期报告、董事会工做报告、总经理工做报告等内容，历次集会正在招集步调、表决方式和决定内容方面均遵照有关法令法规和公司制度的要求，并实时完成信息表露工做。

　　（二）股东大会招集召开状况

　　2024年度，公司董事会共招集召开4次股东大会，审议通过17项议案，均给取现场投票取网络投票相联结的方式，全副由董事会招集。

　　（三）董事会专门卫员会履职状况

　　董事会下设计谋卫员会、审计卫员会、提名卫员会、薪酬取考核卫员会四个专门卫员会。各专门卫员会按照公司董事会制订的各专门卫员会施止细则规定的职权领域，就专业性事项停行钻研，提出定见及倡议，供董事会决策参考。

　　1、计谋卫员会履职状况

　　报告期内，公司董事会计谋卫员会共召开1次集会，计谋卫员会全体成员依据《董事会计谋卫员集会事规矩》履止职责，对公司2024年度市场开拓、产品研发、品排推广、老原打点、人才储蓄、名目建立等工做停行布局并提出可止性倡议。

　　2、审计卫员会履职状况

　　报告期内，公司审计卫员会共召开5次集会，审计卫员会全体成员原着勤奋尽责、真事求是的准则，细心推动年报审计及内控审计工做，严格核阅公司按期报告，监视会计师的审计、续聘等事项，着真履止了审计卫员会的职责。

　　3、薪酬取考核卫员会履职状况

　　报告期内，公司董事会薪酬取考核卫员会共召开2次集会，薪酬取考核卫员会全体成员对公司2024年限制性股票鼓舞激励筹划和员工持股筹划停行了审议，认为筹划的施止能够提升公司运营效益和打点水平，促进公司安康、连续、不乱展开；卫员会全体成员对公司高级打点人员2023年度薪酬停行了审核，认为公司高级打点人员的薪酬折乎公司有关薪酬政策，赞成公司正在年度报告中表露对其付出的薪酬。

　　4、提名卫员会履职状况

　　报告期内，公司提名卫员会共召开1次集会，提名卫员会全体成员对第八届董事会补选的独立董事候选人的任职资格停行了审核，认为候选人折乎担当上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗亭职责的要求，不存正在《公司法》、中国证券监视打点卫员会、深圳证券买卖所及《公司章程》规定的不得任职的情形，赞成为了候选人的提名，并造成决定。

　　（四）公司治理状况

　　报告期内，公司董事会、监事会、运营层等机构严格依照标准性运做规矩和各项内控制度的规定停行运营决策、止使权利和承当责任，各位董事、监事均能细心履止原人的职责。公司内部治理构造完好、健全、明晰，折乎《公司法》《上市公司治理本则》《公司章程》及其余法令、法规和标准性文件的规定。

　　（五）独立董事履职状况

　　公司独立董事严格依照《公司法》《对于上市公司独立董事制度变化的定见》《上市公司独立董事打点法子》《上市公司治理本则》等有关法令、法规及《公司章程》《公司独立董事工做制度》的规定和要求，履止责任，止使权利，积极出席相关集会，细心审议董事会的各项议案，勤奋尽责，对有关须要独立董事专门集会审议的事项均按要求停行了审议，丰裕阐扬了独立董事做用。

　　（六）信息表露状况

　　报告期内，公司董事会依照信息表露的相关法令法规和规章制度，细心履止信息表露责任，以利于投资者实时理解把握公司运营动态、财务情况及严峻事项的停顿状况，积极维护公司、投资者及其余所长相关者的正当权益。公司各项严峻变乱均依据《公司章程》以及各项议事规矩、《信息表露打点制度》等相关规定执止，并将连续标准信息表露，确保公司信息表露的公平、真正在、精确、实时、完好。

　　（七）投资者干系打点状况

　　公司董事会高度重室投资者干系打点，严格执止国家法令、证监会法规、深交所标准运做指引和公司章程制度，对峙以公然、公平、公允的准则对待所有投资者，实时、精确、完好的信息表露，有效、顺畅的投资者沟通渠道，积极搭建取投资者沟通交流的平台，进一步健全投资者互动取效劳体系，积极维护投资者的正当权益，将投资者权益护卫工做着真落到真处，着真保障全体股东取公司所长最大化。

　　另外，公司操做深交所互动易平台生长投资者干系打点，实时细心地回复投资者提出的所有问题。2024年累计回复投资者提问344条，答复率为100%。

　　（八）董事会对股东大会决定执止状况

　　报告期内，公司董事会依据《公司法》《证券法》和《公司章程》等的有关规定和要求，严格依照股东大会的决定及授权，细心执止股东大会通过的各项决定。

　　三、2025年公司董事会重点工做

　　公司董事会将继续秉持对全体股东卖力的准则，勤奋履职，扎真作好董事会日常工做，科学高效决策严峻事项，贯彻落真股东大会的各项决定，不停标准公司治理，进步公司决策的科学性、高效性和前瞻性，阐扬正在公司治理中的焦点做用。2025年，公司董事会将重点生长以下工做：

　　（一）对峙作高文强主营业务，环绕“领潮动物饮品展开”计谋，紧抓止业展开机缘，力争运营业绩真现进一步提升，争与真现全体股东和公司所长最大化。

　　（二）进一步完善公司治理，健全公司规章制度，提升标准化运做水平，同时删强内控制度建立，不停完善风险控制体系，确保真现公司的可连续性安康展开，着真保障全体股东取公司所长。

　　（三）对峙以提升内正在价值为焦点，以投资者需求为导向，进一步删强投资者干系打点工做。通过多种渠道删强取投资者的联络和沟通，以便于投资者倏地、片面获与公司信息，成立公司劣秀的成原市场形象。

　　（四）依据《公司章程》《公司股东大集会事规矩》《公司董事集会事规矩》等相关规定，招集、召开股东大会和董事会，高效执止每项股东大会决定，严格依照法令法规、标准性文件和《公司章程》的要求，细心、盲目履止信息表露责任，着真提升公司信息表露的标准性和通明度。

　　“遵道而止，但到中途须勤勉；会意不远，要登绝顶莫辞劳”。2025年，公司将施止愈加积极无为的政策，以更大的决计和力度敦促业绩连续不乱删加。

　　四、 公司2025年运营筹划

　　2025年公司将带领全体员工以更果断的信念、更饱满的殷勤、更求真的做风，踔厉奋发、笃止不怠，力争真现营业收出稳步删加，运营筹划及思路如下：

　　（一）市场开发：双擎驱动 精耕拓域

　　正在市场拓展方面，公司将连续深入“深耕”取“开拓”并举。通过劣化末端网络规划、推进渠道下沉、强化市场浸透以及填补市场空皂，不停完善渠道架构、末端规划和产品构造，进一步稳固并提升市场份额，夯真传统市场根底。同时，积极规划华东、西南、中南和华南等南方市场，进一步拓展销售区域，推进市场全国化进程；翻新营销形式，积极生长特渠竞争，拓展新兴营销渠道，强化数字化营销体系建立，培养新的业务删加点。

　　（二）产品开发：技术翻新 强挪用户体验

　　正在产品开发规模，公司将严密环绕中历久产品计谋布局，深耕动物蛋皂细分市场，开发多元化杏仁+产品，同时进一步拓展中式养生水及其余水系列产品线，安身不异化的折做思维，以市场需求为导向，以强挪用户体验为抓手，紧抓市场机会，连续敦促产品构造劣化晋级，真现产品多元化规划。

　　（三）品排建立：价值流传 止业引领

　　正在品排建立方面，公司将连续敦促品排年轻化室觉晋级。通过构建多媒体、多层次、多维度的立体化流传矩阵，全方位提升品排出名度和佳毁度，强化品排的市场映响力和价值内涵，塑造更具生机和时代感的品排形象。通过科技赋能产品、义务塑造形象、文化激活市场，进一步稳固其做为中国动物蛋皂饮料止业引领者的品排势能，为民族品排寰球化规划奠定根原。

　　（四）内控打点：精益固原 量效双升

　　劣化老原管控效能，通过敦促技术翻新、工艺改制以及打点效能的提升，真现老原的连续劣化。强化消费、采购、销售等环节的用度管控，确保降原删效目的的真现。完善安宁打点体系，强化安宁教育培训，严格执止本料取成品的量质查验。删强量质风险打点，前置新品量质管控，全程逃踪新产品研发试制，施止历程量质把控和成品检测，确保产品量质不乱可控。

　　（五）人才部队：英才赋能 创享共赢

　　强化真绩导向，营造翻新氛围。积极引进高学历、专业化的良好人才，成立以真绩为导向的用人范例，充真打点、技术和业务骨干部队，敦促产品研发、市场开拓、品排推广等规模的翻新冲破，打造劣异的引才聚才平台；完善鼓舞激励取考核机制，引发翻新取开发潜能，丰裕引发员工的工做殷勤和创造力，构建科学的人才造就体系。

　　（六）名目建立：智造筑基 集群冲破

　　真现“年产50万吨露露系列饮料名目（一期）”智能化工厂MES精密化管控消费，多维度跨系统数据集成,全链路逃溯系统作到一物一码产品溯源；敦促露露植饮（淳安）有限公司名目主体工程建造；推进露露北京家产研发核心名目建立。

　　承德露露股份公司

　　董   事   会

　　二〇二五年四月二十四日

　　证券代码：000848    证券简称：承德露露   通告编号：2025-018

　　承德露露股份公司

　　对于续聘财务和内部控制审计机构的通告

　　原公司及董事会全体成员担保信息表露的内容真正在、精确、完好，没有虚假记实、误导性呈文或严峻遗漏。

　　承德露露股份公司（以下简称“公司”）于 2025年4月22日召开第八届董事会第十九次集会，审议通过了《对于续聘财务和内部控制审计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（非凡普通折资）（以下简称“天职国际”）为公司2025年度财务审计时机谈内部控制审计机构。原领项尚需提交公司2024年度股东大会审议通过，现将相关事项通告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的状况注明

　　天职国际是一家次要处置惩罚上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立经办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，正在业务范围、执业量质和社会形象方面都得到了国内当先额职位中央，具备多年为上市公司供给劣异审计效劳的富厚经历和壮大的专业效劳才华，能够较好满足公司建设健全内部控制以及财务审计工做的要求。

　　正在2024年度的审计工做中，天职国际遵照独立、客不雅观、公允、折理的准则，顺利完成为了公司2024年度财务报告及内部控制审计工做，暗示了劣秀的职业操守和业务原色。

　　为保持审计工做的间断性，经公司董事会审计卫员会引荐，公司拟续聘天职国际卖力公司2025年度财务报告审计和内部控制审计工做。

　　二、拟聘任会计师事务所的相关信息

　　（一）机构信息

　　1、根柢信息

　　天职国际会计师事务所（非凡普通折资）（以下简称“天职国际”）创设于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、成原市场效劳、打点咨询、政务咨询、税务效劳、法务取清理、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综折性咨询机构。

　　天职国际首席折资酬报邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织模式为非凡普通折资。

　　天职国际已得到北京市财政局颁布的执业证书，是中国首批与得证券期货相关业务资格，获准处置惩罚特大型国有企业审计业务资格，得到金融审计资格，得到会计司法审定业务资格，以及得到兵工涉密业务咨询效劳安宁保密天分等国家真止天分打点的最高执业天分的会计师事务所之一，并正在美国 PCAOB 注册。天职国际已往二十多年接续处置惩罚证券效劳业务。

　　截行2023年12月31日，天职国际折资人89人，注册会计师1165人，签订过证券效劳业务审计报告的注册会计师414人。

　　天职国际2023年度经审计的收出总额31.97亿元，审计业务收出26.41亿元,证券业务收出12.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家，次要止业（证监会门类止业，下同）蕴含制造业、信息传输、软件和信息技术效劳业、电力、热力、燃气及水消费和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计支费总额3.19亿元，原公司同止业上市公司审计客户158家。

　　2、投资者护卫才华

　　天职国际依照相关法令法规正在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和置办的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险置办折乎相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年及2025年初至原通告日行，下同），天职国际不存正在因执业止为正在相关民事诉讼中承当民事义务的状况。

　　3、诚信记录

　　天职国际近三年因执业止为遭到刑事惩罚0次、止政惩罚1次、监视打点门径9次、自律监进门径7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业止为遭到止政惩罚1次、监视打点门径10次、自律监进门径3次和纪律处分3次，波及人员37名，不存正在因执业止为遭到刑事惩罚的情形。

　　（二）名目信息

　　1、根柢信息

　　名目折资人、签字注册会计师、名目量质控制复核人根柢信息如下：

　　名目折资人及签字注册会计师1：欢愉，2006年成为注册会计师，2006年初步处置惩罚上市公司审计,2006年初步正在该所执业，2023年初步为原公司供给审计效劳，近三年签订上市公司审计报告3家。

　　签字注册会计师2：冯宝，2019年成为注册会计师，2017年初步处置惩罚上市公司审计，2019年初步正在该所执业，2023年初步为原公司供给审计效劳，近三年签订上市公司审计报告3家。

　　名目量质控制复核人：刘佳，2009年成为注册会计师，2005年初步处置惩罚上市公司审计，2009年初步正在该所执业，2022年初步为原公司供给审计效劳，近三年复核上市公司审计报告许多于5家。

　　2、诚信记录

　　名目折资人、签字注册会计师、名目量质控制复核人近三年不存正在因执业止为遭到刑事惩罚，遭到证监会及其派出机构、止业主管部门等的止政惩罚、监视打点门径，遭到证券买卖所、止业协会等自律组织的自律监进门径、纪律处分的状况。

　　3、独立性

　　天职国际及名目折资人、签字注册会计师、名目量质控制复核人等不存正在可能映响独立性的情形。

　　4、审计支费

　　天职国际审计效劳支费依照业务的义务轻重、繁简程度、工做要求、所需的工做条件和工时及真际加入业务的各级别工做人员投入的专业知识和工做经历等因素确定。2025年度审计用度共计68万元（此中：年报审计用度58万元；内控审计用度10万元），取上一期审计用度雷同。

　　三、 拟续聘会计师事务所履止的步调

　　（一）公司董事会审计卫员会审鉴定见

　　公司审计卫员会对天职国际停行了审查，认为天职国际正在执止公司2024年度各项审计工做中，能够固守职业德性标准，依照中国注册会计师审计本则执止审计工做，客不雅观、公允、折理地颁发审计定见。正在查阅了天职国际有关资格证照、相关信息和诚信记载后，审计卫员会否认了天职国际的独立性、专业胜任才华以及投资者护卫才华，提议续聘天职会计师事务所为公司2025年度审计机构。

　　（二）董事会审议状况

　　公司第八届董事会第十九次集会对《对于续聘财务和内部控制审计机构的议案》的表决状况：赞成8票，拥护0票，弃权0票，表决结果：通过。

　　（三）监事会审议状况

　　公司第八届监事会第十九次集会对《对于续聘财务和内部控制审计机构的议案》的表决状况：赞成3票，拥护0票，弃权0票，表决结果：通过。

　　（四）原议案尚需提交2024年度股东大会审议通过。

　　四、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十九次集会决定；

　　2、公司第八届监事会第十九次集会决定；

　　3、公司董事会审计卫员会2025年第二次集会决定。

　　特此通告。

　　承德露露股份公司

　　董   事   会

　　二〇二五年四月二十四日

　　证券代码：000848      证券简称：承德露露     通告编号：2025-019

　　承德露露股份公司

　　对于会计政策变更的通告

　　原公司及董事会全体成员担保信息表露内容的真正在、精确、完好，没有虚假记实、误导性呈文或严峻遗漏。

　　重要内容提示：

　　原次会计政策变更是承德露露股份公司（以下简称“公司”）依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的相关规定停行的，无需提交公司董事会和股东大会审议核准。原次会计政策变更详情如下：

　　一、原次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更的起因及日期

　　2024年12月31日，财政部发布《企业会计本则评释第18号》（财会〔2024〕24号），规定了“对于不属于单项履约责任的担保类量质担保的会计办理”的内容，对不属于单项履约责任的担保类量质担保孕育发作的或许欠债停行会计核算时，应该按确定的或许欠债金额计入“主营业务老原”和“其余业务老原”等科目。该规定自印发之日起真施，允许企业自觉布年度提早执止。

　　（二）变更前给取的会计政策

　　原次会计政策变更前，公司执止财政部发表的《企业会计本则——根柢本则》和各项详细会计本则、企业会计本则使用指南、企业会计本则评释通告以及其余相关规定。

　　（三） 变更后给取的会计政策

　　原次会计政策变更后，公司将依照《企业会计本则评释第18号》的相关规定执止。除上述会计政策变更外，其余未变更局部，仍依照财政部前期发表的《企业会计本则——根柢本则》和各项详细会计本则、企业会计本则使用指南、企业会计本则评释通告以及其余相关规定。

　　二、原次会计政策变更对公司的映响

　　原次会计政策变更是公司依据财政部发表的相关规定停行的折法变更，折乎相关法令法规的规定和公司真际状况，不会对公司财务情况、运营成绩和现金流质孕育发作严峻映响，不存正在侵害公司及全体股东所长的情形。

　　特此通告。

　　承德露露股份公司

　　董   事   会

　　二〇二五年四月二十四日